{"id":102084,"date":"2021-05-27T20:59:01","date_gmt":"2021-05-28T02:59:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sporthiva.com\/?p=102084"},"modified":"2021-05-27T20:59:01","modified_gmt":"2021-05-28T02:59:01","slug":"banco-suizo-pagara-79-millones-de-dolares-a-eeuu-por-lavar-dinero-del-fifagate","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.sporthiva.com\/index.php\/2021\/05\/27\/banco-suizo-pagara-79-millones-de-dolares-a-eeuu-por-lavar-dinero-del-fifagate\/","title":{"rendered":"Banco suizo pagar\u00e1 79 millones de d\u00f3lares a EEUU por lavar dinero del FIFAgate"},"content":{"rendered":"<h4><strong>Julius Baer entr\u00f3 en un acuerdo de procesamiento diferido de tres a\u00f1os para resolver las acusaciones de que particip\u00f3 en una conspiraci\u00f3n de lavado<\/strong><\/h4>\n<p><strong>Nueva York, Estados Unidos<\/strong><\/p>\n<p>El banco suizo Julius Baer acord\u00f3 este jueves pagar 79,7 millones de d\u00f3lares a la Justicia de Estados Unidos tras ser acusado de un cargo de conspiraci\u00f3n para blanquear dinero en relaci\u00f3n con el esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n de la Federaci\u00f3n de F\u00fatbol Internacional (FIFA).<\/p>\n<p>En una audiencia virtual en un tribunal federal de Brooklyn, la jueza Pamela Chen, que lleva el caso, aprob\u00f3 un pacto por el que la entidad financiera ser\u00e1 eximida de un proceso criminal en 42 meses a cambio de cumplir unas condiciones y de pagar ese montante, seg\u00fan informaron medios locales.<\/p>\n<p><strong>Vea adem\u00e1s: <\/strong><a href=\"http:\/\/www.sporthiva.com\/index.php\/2021\/05\/27\/sergio-ramos-zidane-unico-e-irrepetible\/\"><strong>Sergio Ramos: \u00abZidane, \u00fanico e irrepetible\u00bb<\/strong><\/a><\/p>\n<p>Un representante de Julius Baer intervino en la instrucci\u00f3n del cargo para declararse no culpable y acceder a lo que se conoce como un \u00abacuerdo de encausamiento diferido\u00bb, que no impide que el banco suizo sea procesado por esas alegaciones en otra jurisdicci\u00f3n, de acuerdo al canal CNBC.<\/p>\n<p>El pasado noviembre, Julius Baer ya anunci\u00f3 que se anotar\u00eda una provisi\u00f3n de casi 80 millones en sus cuentas tras alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU para \u00abresolver\u00bb la investigaci\u00f3n sobre su papel en el famoso caso apodado \u00abFIFAgate\u00bb.<\/p>\n<p>El tercer banco privado m\u00e1s grande de Suiza revel\u00f3 entonces que ha estado colaborando desde 2015 con EEUU en su investigaci\u00f3n sobre la trama de corrupci\u00f3n y lavado de dinero que tuvo lugar en el seno del organismo que rige el f\u00fatbol mundial.<\/p>\n<p><strong>Le interesa: <\/strong><a href=\"http:\/\/www.sporthiva.com\/index.php\/2021\/05\/27\/platini-la-fifa-y-la-uefa-creen-que-el-futbol-les-pertenece\/\"><strong>Platini: \u00abLa FIFA y la UEFA creen que el f\u00fatbol les pertenece\u00bb<\/strong><\/a><\/p>\n<p>Asimismo, indic\u00f3 que el \u00abproceso regulatorio relacionado\u00bb al que se enfrent\u00f3 en Suiza por ese motivo se cerr\u00f3 en febrero de 2020, y asegur\u00f3 que estaba remediando las \u00abinsuficiencias identificadas\u00bb en su negocio a trav\u00e9s de un amplio programa iniciado en 2016.<\/p>\n<p>El acuerdo se produce casi cuatro a\u00f1os despu\u00e9s de que el exbanquero Jorge Luis Arzuaga, que trabaj\u00f3 en Credit Suisse hasta 2010 y en Julius Baer hasta 2015, se declarara culpable en Nueva York de falsificar documentos y no informar a las autoridades de sospechas de lavado de dinero dentro de la red.<\/p>\n<p>El \u00abFIFAgate\u00bb, que estall\u00f3 en 2015, implic\u00f3 a unas cuarentena personas de altos cargos, especialmente de las federaciones de CONCACAF (Norteam\u00e9rica, Centroam\u00e9rica y Caribe) y CONMEBOL (Suram\u00e9rica).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Julius Baer entr\u00f3 en un acuerdo de procesamiento diferido de tres a\u00f1os para resolver las acusaciones de que particip\u00f3 en una conspiraci\u00f3n 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